Что зафиксировал Совет ЕС
Как сообщает The Insider со ссылкой на опубликованные Советом ЕС документы, санкции введены против сети A7, которую Россия использует для обхода международных санкций. Под ограничения попали три фигуранта: руководитель проекта A7A5 Леонид Шумаков; компании A7 Agent и A71, входящие в сеть A7; а также зампред ПСБ Михаил Дорофеев.
По формулировке Совета ЕС, Дорофеев «курировал развитие сети A7 как инструмента трансграничных расчётов, в том числе её экспансию в Нигерию и Зимбабве». В отношении Шумакова указано, что он руководит проектом A7A5, который является частью криптоинфраструктуры A7 и используется в схемах обхода санкций; в документах отмечена его связь с ПСБ, а также компаниями Grinex и Old Vector.
Масштаб схемы
Ядро сети — рублёвый стейблкоин A7A5. По данным The Insider, каждый выпущенный токен обеспечивается рублёвыми депозитами в Промсвязьбанке, а компании A7 Agent и A71 поддерживают финансовые потоки, «маскируя их под легитимную торговую деятельность и способствуя обходу санкций».
О масштабе говорит одна цифра: через стейблкоин A7A5 всего за четыре месяца прошло около $9,3 млрд — эти данные Financial Times приводит The Insider. Публично же за инфраструктурой стоит фигура банковского управленца, роль которого стала известна лишь из расследования.
Двойная жизнь: госбанк и теневая сеть
Промсвязьбанк — опорный государственный банк; по формулировке The Insider, «государственный оборонный Промсвязьбанк». Именно этот контраст ключевой: публично Дорофеев — заместитель председателя госбанка, при этом, по данным The Insider и по формулировке Совета ЕС, он же курировал развитие крипто-сети для обхода санкций.
The Insider сообщает, что редакция опознала Дорофеева на церемонии открытия офиса A7 в Нигерии. По данным издания со ссылкой на Centre for Information Resilience, зампред ПСБ, а также замминистра финансов РФ Иван Чебесков и близкий соратник Илана Шора Игорь Химич были замечены на видеоотчётах о визитах связанной с A7 делегации.
Контекст: как накапливалось «досье» A7
Платёжную сеть A7, по данным The Insider, создали в конце 2024 года Промсвязьбанк и беглый молдавский олигарх Илан Шор — тот самый, что был осуждён за участие в хищении $1 млрд из банковской системы Молдовы. Официально система позиционируется как инфраструктура для трансграничных бизнес-расчётов; по формулировкам ЕС и материалам The Insider — как механизм обхода западных санкций.
Санкционное давление на A7 нарастало на нескольких юрисдикциях. Как отмечает The Insider, OFAC (Минфин США) ранее уже включил в свои списки компании A7, A7 AGENT, A71, Grinex, Old Vector и ряд связанных физлиц — то есть санкции ЕС ложатся поверх уже действующих американских. Отдельная линия — криптобиржа Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане, которую The Insider назвал преемницей ликвидированной биржи Garantex.
Что дальше
Открытый вопрос, который ставит эта история: сколько ещё публичных банковских функционеров стоят за подобной крипто-инфраструктурой — и что здесь первично, расследование или санкции? В случае Дорофеева ответ уже известен: ЕС официально зафиксировал в 21-м пакете то, что The Insider описал ещё за три месяца до этого. Расследование стало санкционным основанием.
Оригинал — The Insider.